Boletín N° 47

Notariado Colombiano participó en la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2019

Bogotá, 01 de agosto de 2019

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” participó en la Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia – UIAF, con el fin de obtener un diagnóstico acertado frente a cada una de estas manifestaciones criminales.

Durante la jornada, la “U.C.N.C.” hizo parte del taller: Mesa de Vulnerabilidad de Lavado de Activos de Agencias de Finca Raíz y Notarios Públicos, allí el Presidente de la “U.C.N.C.”, Dr. Álvaro Rojas Charry presentó un informe detallado con parámetros técnicos y jurídicos de la estrategia que ha implementado como respuesta al requerimiento de la UIAF. El Notariado Colombiano, es considerado como referente de eficiencia en la efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS – y de Operaciones Notariales – RON -.

Al evento asistieron los Dres. Juan Hernando Muñoz Muñoz, Vicepresidente de la “U.C.N.C.”; Fabián Medina Cabrera, Notario Primero de Sevilla, Valle; Gonzalo Gonzáles Galvis, Notario Cuarto de Pereira; Alirio Virviescas Calvete, Notario Cuarenta y Uno de Bogotá; Carlos Arturo Serrato, Notario Sesenta y Dos de Bogotá y representantes de 70 entidades pertenecientes al sistema antilavado.

Al finalizar el taller, la “U.C.N.C.” formuló propuestas y sugerencias con el fin de mejorar las estrategias de Colombia en la lucha contra el lavado de activos, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, entre otros.